Remédiation KYC

Durée: 8 mois | Début : 24/04/2023 | Lieu : Paris Intramuros

Nous recherchons 2 consultants KYC pour le compte d’un client Banque, basé à Paris.

Missions : Participer aux travaux de remédiation d’un dossier KYC :
1. Collecte documentaire sur les éléments à actualiser (statuts mis à jour, comptes audités, liste des membres du conseil d’administration, schéma actionnarial à jour et pièces d’identité des éventuels nouveaux bénéficiaires effectifs) directement auprès des clients ou par l’intermédiaire du front office ;
2. Réalisation de recherches via l’outil Fircosoft pour déterminer si :
- les personnes physiques et morales liées à un tiers client sont présentes ou non sur les listes de sanction économique et financière
- les personnes physiques et morales liées à un tiers client font l’objet d’occurrences négatives.
- les personnes physiques liées à un tiers client sont des personnes politiquement exposées
3. Archivage des éléments de preuve au sein de la GED ;
4. Synthèse des occurrences négatives éventuelles et l’évaluation du risque présenté par ces occurrences ;
5. Complétion des fiches de suivi par client permettant de synthétiser la présence d’éléments de risque, ou non ;

Profil recherché :
La ressource principale sera un profil d’appui aux équipes opérationnelles métier (avec 5 ans d’expérience minimum) pour assurer la réalisation de la prestation, du 24 avril jusqu’à la fin de l’année 2023.
La seconde ressource sera un profil d’assistant à maîtrise d’ouvrage métier (avec 2 ans d’expérience minimum).
- Expert KYC
- Connaissance banque

Durée : 8 mois (du 24 avril jusqu’à la fin de l’année 2023)
Lieu : Paris
Démarrage : 24 avril
Télétravail : oui (à définir)

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(*) 1000€ HT versés sur votre compte professionnel en cas de placement du consultant sur cette mission | sous réserve qu'il ne soit pas déjà référencé dans nos bases.